Pourquoi réaliser une due diligence ?
La due diligence a pour objectif de fournir une vision claire, structurée et documentée d’une entreprise ou d’un individu, de préférence en amont d’une décision engageante.
Elle permet d’identifier les zones de risque, de comprendre les dynamiques internes et d’apprécier la solidité d’un partenaire, d’une cible ou d’un projet.
Elle intervient notamment dans le cadre d’un partenariat, d’un investissement ou d’une opération de croissance, afin de vérifier la fiabilité d’un acteur, de détecter d’éventuels risques réputationnels, juridiques ou financiers, et de mieux appréhender son environnement.
Approche & méthodologie
Chaque mission fait l’objet d’un cadrage préalable afin d’adapter le périmètre des vérifications, le niveau de profondeur des analyses et les axes d’investigation aux enjeux spécifiques du client.
Les diligences sont conduites à partir de sources ouvertes, de bases de données spécialisées et d’outils d’analyse permettant de croiser, contextualiser et fiabiliser les informations recueillies. Selon la nature de la mission et les besoins identifiés, certaines investigations peuvent également être enrichies par du renseignement humain, grâce à un réseau de partenaires et de consultants issus de différents secteurs d’activité et implantés dans plusieurs zones géographiques.
L’approche mise en œuvre repose notamment sur :
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l’identification et la vérification des informations pertinentes ;
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le recoupement de sources multiples afin d’évaluer la cohérence et la fiabilité des éléments identifiés ;
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la contextualisation et l’analyse des informations recueillies ;
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l’identification de signaux faibles, facteurs de risque ou incohérences éventuelles ;
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la structuration des éléments collectés afin de produire une analyse claire, adaptée aux enjeux de la mission et exploitable afin d’accompagner la prise de décision et la maîtrise des risques.
Périmètre
Les analyses peuvent être menées de manière exhaustive ou ciblée, selon les besoins et le contexte de la mission. Elles peuvent notamment porter sur :
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les dirigeants et parties prenantes ;
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l’actionnariat et l’environnement capitalistique ;
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l’historique, les relations et l’écosystème de l’entité ;
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l’analyse corporate et juridique ;
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l’analyse financière ;
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l’identification et la prévention des risques de fraude ;
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tout autre élément susceptible d’impacter la fiabilité ou l’environnement d’un acteur.
Exemples d'interventions
Vérification préalable à un partenariat stratégique
Analyse de l’environnement d’une société étrangère dans le cadre d’un projet de partenariat, incluant l’étude de l’actionnariat, des dirigeants, des antécédents réputationnels et des relations d’affaires identifiées.
Analyse d'un dirigeant préalablement à une prise de participation
Vérifications réalisées sur le parcours, les intérêts économiques, les relations d’affaires et l’exposition réputationnelle du dirigeant d’une société cible, afin d’éclairer une décision d’investissement.
Étude d'un environnement capitalistique complexe
Identification des structures liées, des bénéficiaires économiques, des sociétés satellites et des interactions entre différentes entités dans le cadre d’une opération de croissance externe.
Détection de risques de fraude et de conflits d'intérets
Analyse des liens capitalistiques, relationnels et opérationnels entre plusieurs acteurs afin d’identifier d’éventuelles situations à risque ou incohérences.
Vérification en amont d'une implantation à l'étranger
Évaluation de l’environnement local d’un partenaire ou prestataire étranger : réputation, exposition réglementaire, stabilité de l’écosystème et risques associés.
Due diligence ciblée dans le cadre d'un contentieux
Investigations limitées à des points précis identifiés par le client : historique d’une structure, relations d’affaires, exposition médiatique ou éléments de fragilité financière.
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